Explicat: Cine este Hasan Ali Khan, omul de afaceri din Pune care se confruntă cu cazuri de spălare de bani?

Înainte de raidurile cu impozitul pe venit în proprietățile sale de acum 13 ani, Khan, în vârstă de 65 de ani, era cu greu cunoscut în afara cercurilor sale de afaceri.

Khan a fost arestat în martie 2011 în conformitate cu prevederile PMLA.

Omul de afaceri din Pune, Hasan Ali Khan, care se confruntă cu cazuri de spălare de bani, a fost chestionat timp de trei zile săptămâna trecută de oficialii Direcției de executare (ED) la reședința sa din oraș. După ce a ajuns pe prima pagină a ziarelor naționale în 2007, el ar fi datorat guvernului peste 34.000 de milioane de rupie drept taxe fiscale. Departamentul de impozit pe venit a evaluat venitul său în perioada de șase ani dintre 2001 și 2007 la peste 1,1 lakh crore Rs.

Acuzat că a parcat o parte din acești bani în băncile elvețiene folosind canale hawala și că are legături cu lideri internaționali de arme, cazul împotriva lui s-a prăbușit în mare măsură, agențiile guvernamentale încă nu și-au fundamentat acuzațiile în instanță.

Cine este Hasan Ali Khan?

Înainte de raidurile cu impozitul pe venit în proprietățile sale de acum 13 ani, Khan, în vârstă de 65 de ani, era cu greu cunoscut în afara cercurilor sale de afaceri. Înainte de a se stabili în Pune în jurul anului 2000, Khan a locuit în Hyderabad împreună cu surorile sale și un frate. Tatăl său era angajat în departamentul de accize.

Khan s-a încercat cu diferite afaceri în Hyderabad – a lansat un serviciu de închiriere de mașini, a înființat o companie de comerț cu metale și a lansat o altă firmă care se ocupă de finanțe, care ulterior a fost acuzată că a înșelat unele bănci. Documentele poliției din Hyderabad enumeră cel puțin șase cazuri de înșelăciune, fraudă și fals împotriva lui Khan, toate înregistrate la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990. Potrivit poliției din Hyderabad, Khan a fost semnalat pentru că a înșelat o bancă în valoare de 26 de lei. Într-un alt caz, el ar fi înșelat patru persoane, de la care a luat 70 de lei în total, promițându-le dolari drept comision.

Cursele de cai au rămas interesul său cheie pe tot parcursul și obișnuia să călătorească în mod regulat la Mumbai și Pune și a pus sume mari de bani în curse.

Care sunt cauzele împotriva lui?

În 2006, se spune că agențiile guvernamentale au aflat despre presupusele tranzacții dintre Khan și Philip Anandraj, un hotelier din Elveția, pentru cumpărarea unui hotel în Elveția. Departamentul IT i-a perchezitionat reședința pe 6 și 7 ianuarie în 2007. Anandraj s-a întâmplat să fie la reședința lui Khan când au avut loc raidurile.

charlie puth networth

Printre altele, oamenii de știință din IT au găsit o scrisoare în laptopul lui Anandraj, aparent emisă de Union Bank of Switzerland, în care se menționa că un cont pe numele lui Khan avea depozite de 8 miliarde de dolari (aproximativ 37.000 de milioane de Rs la acea vreme). Din detaliile transferurilor de bani în acest cont, a fost făcută și o legătură cu traficantul internațional de arme Adnan Khashoggi. Un raid ulterior la reședința lui Kashinath Tapuriah, un asociat al lui Khan din Kolkata, a găsit mai multe instrucțiuni de transfer care au arătat că Khan a instruit din timp UBS să transfere bani către Tapuriah.

În cadrul investigațiilor ulterioare însă, autoritățile elvețiene au constatat că toate aceste documente sunt false. Într-un răspuns la o scrisoare rogatorie de la ambasada Indiei la Berna, se spune că Oficiul Federal Elvețian pentru Justiție a declarat ca fiind falsificată scrisoarea prin care revendica depozite de 8 miliarde de dolari atribuite UBS.

După raiduri, departamentul IT a procedat la evaluarea lui Khan pentru perioada 2001-2002 până în 2007-2008 și a evaluat veniturile sale totale în această perioadă la 110,412,68,85,303 Rs (peste 1,1 lakh crore). Pe baza evaluării de mai sus, departamentul a cerut o taxă de aproximativ 34.000 de milioane de lei. Evaluarea făcută de IT a devenit unul dintre motivele pentru care Direcția de aplicare (ED) a acuzat spălarea banilor de către Khan. Un dosar în acest sens a fost depus la o instanță specială în 2011.

În martie 2011, ED l-a arestat pe Khan. În acel moment, a atacat și casa Noida a lui Philip Anandraj și casa lui Kashinath Tapuriah. Și Tapuriah a fost arestat mai târziu și a fost co-inculpat în acest caz. În august 2017, Tapuriah a murit în Kolkata.

Khan a fost arestat în martie 2011 în conformitate cu prevederile PMLA. El a fost în închisoarea Arthur Road timp de patru ani și opt luni în custodia judiciară. I s-a acordat cauțiune în august 2015.

Ce au evoluat cazurile?

valoarea netă a lui rupaul

Tribunalul de apel pentru impozitul pe venit, D Bench, Mumbai, a adoptat, în februarie 2016, un ordin de anulare a evaluării presupuselor venituri străine ale lui Khan aproape în întregime și a retrimis cazul înapoi ofițerului evaluator pentru o nouă adjudecare, după ce a întreprins o investigație suplimentară în această chestiune. . Efectul hotărârii Tribunalului este că, în prezent, singura obligație fiscală care este confirmată împotriva lui Khan este de doar 3-4 milioane de lei pentru un venit de 10 milioane de lei, față de cifra astronomică de 34.000 de milioane de lei pentru un venit de 1,1 lakh. crore.

Cele două cazuri ED depuse în 2011 și 2018 sunt în prezent pe rol în fața unei instanțe speciale pentru cazuri în temeiul Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA) din Mumbai. În timp ce ED a depus dosare de acuzare în ambele cazuri, procesul nu a început încă. O fișă de acuzare a ED într-unul dintre cazuri l-a acuzat pe Khan de „furtul unui diamant la Muzeul Salarjung, Hyderabad”, adăugând că „a vândut același lucru pe piața internațională pentru 700.000 de dolari și a spălat același lucru în numele unei companii-paravan”. Cu toate acestea, muzeul și poliția din Hyderabad au clarificat ulterior că niciun astfel de diamant nu a fost furat de acolo.

Între timp, în iulie 2016, Biroul Central de Investigații a depus un dosar împotriva lui Khan și a unor oficiali guvernamentali neidentificați pentru conspirație criminală și corupție. Khan a fost interogat în acest caz de câteva ori de către agenție, dar încă nu a fost depusă o fișă de acuzare în acest caz. El este, de asemenea, acuzat într-un caz din Pune, unde este acuzat că deține pașapoarte false. O fișă de acuzație nu a fost încă depusă în acest caz.

sarah silverman valoare netă

De ce a fost chestionat săptămâna trecută?

În cea mai recentă evoluție, oficialii ED l-au interogat pe parcursul a trei zile consecutive, între 17 și 19 decembrie. Interogarea a fost cu privire la cazurile PMLA din 2011 și 2018.

Avocatul lui Khan, avocatul Prashant Patil, a spus: Conform a ceea ce mi-a spus clientul meu, nu a existat absolut nicio îndoială că serviciul de urgență nu l-a întrebat iar și iar din ultimii ani. Asta arată doar că nu au niciun caz. Am depus cereri pentru a începe procesul cât mai curând posibil, deoarece domnul Khan are o sănătate extrem de proastă și are multiple complicații de sănătate. El a fost citat de birourile ED și CBI din Delhi și Bombay în mai multe rânduri și a fost hărțuit din cauza acelorași presupuse tranzacții care sunt pendinte în fața Curții Speciale. Întrebarea de bază aici este după 14 ani de investigație, dacă domnul Khan se confruntă cu două cazuri de Legea privind spălarea banilor, atunci unde sunt banii?

Imparte Cu Prietenii Tai: